Skåningar tvättade pengar åt maffia

MALMÖ. Minst 80 lastbilar med läsk lastades om på Ikeas parkering i Malmö, under 2004 och 2005. Läsken kan knytas till bolag som leds av en Malmöbo i 70-årsåldern och en man från Nordvästskåne i 50-årsåldern.

I morgon inleds en tio dagar lång rättegång i Malmö tingsrätt mot de två och en tredje man, en västmanlänning i 60-årsåldern.

De står åtalade för grova skatte- och bokföringsbrott för affärer i fyra bolag. Ekobrottsmyndigheten har slagit ner på stora inköp av livsmedel, framförallt läsk, från Tyskland och Danmark. Bolagen har inte redovisat de rätta beloppen, enligt stämningsansökan som ligger till grund för rättegången.

Men handeln har inte bara varit för att gynna de två skåningarna, misstänker Ekobrottsmyndigheten.

Sydsvenskan har tagit del av en i vanliga fall hemlig underrättelserapport från finanspolisen som slår larm om mystiska penningflöden mellan konton som tillhör de misstänkta bolagen.

Lastbilarna med läsk- och livsmedel tros ha betalats med pengar som tjänats genom brott, enligt misstankarna. Sedan har läsken sålts vidare.

Ekobrottsmyndigheten har granskat de misstänkta bolagens konton. Under två år flöt det in omkring 20 miljoner på kontona.

–Var pengarna från de stora EU-förvärven kommer ifrån vet vi inte, säger åklagare Magnus Ramebäck.

–Vi ska titta på det efter att vi är klara med skattebrotten.

Men han bekräftar misstanken om att pengarna kommer från organiserad brottslighet. Och sen har gått tillbaka till brottslingarna.

I polisförhör om en mindre del av skattebrotten säger den åtalade västmanlänningen att han förstått att han varit inblandad i penningtvätt och berättar om upplägget:

En rad bolag har fått påhittade fakturor och betalat in pengar till mannens bolag. Sedan har personerna bakom det betalande bolaget fått tillbaka pengarna mot fem procents provision av beloppen, en tvättavgift.

Vem som fått sina pengar tvättade vet inte polisen.

– Vi har något namn att gå på. Men ingen direkt gruppering, säger åklagare Magnus Ramebäck.

Västmanlänningen säger att det är den estniska och finska maffian. Men han vägrar namnge sina kontaktpersoner. Han säger att han tvingats förse maffian med bolag att använda i penningtvätten.

Han är rädd för att bli lemlästad – eller mördad – om han sätter dit någon.

Malmöbon i 70-årsåldern förnekar alla brott – och säger att den andre misstänkte skåningen har fört honom bakom ljuset.

–Han har hjälpt honom med en del saker i bolagen. Men han har inte varit medveten om något brottsligt. Därför har han inte heller någon uppfattning om någon eventuell penningtvätt, säger advokat Bo Gülich.

Sydsvenskan har förgäves sökt den andre skåningens advokat.