Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Statligt kasino bötfälls för rutiner kring penningtvätt

Trots att en person spelade bort 2,8 miljoner kronor och hade anmälts till finanspolisen stoppade inte statliga Casino Cosmopol kunden från fortsatt spel. Nu bötfälls kasinoverksamheten för bristande rutiner rörande penningtvätt och riskerar dessutom att stängas ned vid årsskiftet.

Ett statligt kasino bötfälls för bristande kontroll av penningtvätt. Arkivbild.Bild: Lars Pehrson / SvD / TT
Totalt får Casino Cosmopol böta åtta miljoner kronor för "allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism", enligt Lotteriinspektionen som granskat verksamheten. Bötesbeloppet ligger nära maxgränsen för vad myndigheten får dela ut eftersom bristerna anses så pass allvarliga.
– Bristerna försvårar för kasinoverksamheten att upptäcka om det förekommer penningtvätt eller inte. Vi säger inte att det sker men det föreligger en betydande risk, säger Lotteriinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg till TT.
– Vi förutsätter att man kommer att vidta åtgärder om man inte redan har gjort det, fortsätter hon.
Vid årsskiftet träder den nya spellagen i kraft, och bland andra Casino Cosmopol har ansökt om licens. Kasinot har nu fram till och med den 4 december på sig att komplettera sin ansökan. Skulle man inte få grönt ljus betyder det att verksamheterna i Göteborg, Sundsvall, Stockholm och Malmö stängs ned.
– Jag önskar att jag kunde garantera att vi får licens men det kan jag såklart inte. Vi kommer nu släppa allt vi har och jobba stenhårt för att korrigera bristerna som rapporten visar, säger vd:n Per Jaldung.
Enligt Jaldung har anställda informerats om situationen och vilka konsekvenser den innebär.
TT: Du är ju ytterst ansvarig i vd-rollen. Anser du själv att du bör fortsätta i rollen som vd?
– Jag anser att jag är kompetent för arbetsuppgiften och har lång erfarenhet. Jag är dock ödmjuk inför att detta är ett svårt område och vi inte är färdiga utan har mycket arbete kvar att göra. Man kan inte slå sig för bröstet när man får en sådan här rapport. Det är styrelsens uppgift att nu bedöma.
I sin granskning lyfter Lotteriinspektionen bland annat bristfällig övervakning av spelautomater. Detta gör att en kund till exempel kan mata in färgade sedlar utan att de uppmärksammas förrän vid en eventuell tömning av automaten. En kund fick under sju timmar spela för 90 000 kronor, men transaktionerna dokumenterades aldrig. Enligt Per Jaldung är Lotteriinspektionens resonemang helt felaktigt i detta fall.
En annan person gjorde förluster på totalt 2,8 miljoner kronor och rapporterades vid tre tillfällen till Finanspolisen misstänkt för penningtvätt. Trots det var Casino Cosmopols riskbedömning på deras egen skala låg, 9 av totalt 150 poäng.
– Om en kund som besöker kasinot så frekvent och spelar för så mycket pengar ändå bedöms ha låg risk, vad krävs då för att uppnå en hög risk? Vi menar att det borde ha ringt en klocka och att riskbedömningen av kunder borde justeras, säger Camilla Rosenberg.
– Den här personen hade vi omfattande dokumentation om och bedömningen var att han hade medel som han tjänat på laglig väg. Det är så att säga tillåtet att även förlora stora pengar, säger Per Jaldung.
TT: Men ur ett spelberoendeperspektiv har ni ju också ett ansvar. Borde ni inte ha agerat utifrån detta?
– Jo, det har det vi också gjort, för vi haft en serie med spelansvarssamtal med den här personen, men det handlar om att motivera en person som man misstänker har spelproblem att själv ta beslutet att sluta. Vi stänger inte av någon utan försöker med motiverande samtal få personen att förstå.
Fakta

Kundernas spelbeteende

Lotteriinspektionen har undersökt hur Casino Cosmopol har följt reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I sin granskning uppmärksammar man ett flertal fall:

Kund 1. Har gjort 1 078 besök sedan 2014. Anses ändå ha låg riskbedömning, 5 av totalt 150 poäng enligt Casino Cosmopol.

Kund 2. Gjort 323 besök sedan 2014. Har haft samtal gällande spelansvar och tidigare stängt av sig på grund av förluster. Vid tillfället för Lotteriinspektionens granskning spelade personen för totalt 90 000 kronor på automat och vann 112 000 kronor. Riskbedömning: låg (7 av 150 poäng).

Kund 3. Gjort 276 besök sedan 2014. Spelade vid tillfället på roulette och vissa automater, totalt för 6 410 kronor och fick 19 529 kronor. Låg riskbedömning (3 av 150 poäng).

Kund 4. Gjort 315 besök sedan 2014 och stängs sig på grund av förluster. Låg riskbedömning (1 av 150).

Kund 5. 430 besök. Rapporterad till Finanspolisen vid tre tillfällen, sammanlagt 49 interna rapporter om ovanliga transaktioner. Satsade 74 800 kronor och förlorade hela summan. Låg riskbedömning (9 av 150).

Gå till toppen