Den friande domen i tingsrätten mot Swedbanks före detta vd Birgitte Bonnesen överklagas nu av…

Birgitte Bonnesen frias visserligen från personligt ansvar. Men en sådan här process skadar…

Dom i målet mot Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen.

Förre Swedbank-vd:n fortsätter hävda att inga fel begåtts.

Riskerar sex års fängelse.

Tysk polis slog på fredagen till mot Deutsche Banks kontor i Frankfurt. Utredare från…

Rättegången mot Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen kommer att påbörjas den 4 oktober i år, och…

Åtalet mot Birgitte Bonnesen är välkommet, anser Aktiespararna. Men organisationen vill fortsatt se…

Fick sparken från banken.

I spåren av penningtvättsskandalen bröt Swedbank mot marknadsmissbruksförordningen. Den preliminära…

Aktiespararna har lagt fram ett förslag om en extern granskning av Swedbanks tidigare vd och…

SEB, Swedbank och Danske Bank utreds av USA:s justitiedepartement, FBI och en federal åklagare i…

En rättslig läcka från USA visar att SEB-konton använts för misstänkta penningtvättaffärer i…

Storbanker över hela världen har uppmärksammat den amerikanska finanspolisen.

Swedbank har efter penningtvättskandalen i stort sett återtagit förlorade kunder och…

Storbanken SEB konstaterar att den fått en anmärkning, vilket är en lägre nivå som utdöms när…

SEB får böta en miljard kronor för att inte ha identifierat risken för penningtvätt i sin baltiska…

Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Bank, menar att beslutet från Finansinspektionen att…

SEB tvingas böta en miljard kronor för bristfällig hantering av misstänkt penningtvätt i Baltikum,…

Swedbanks ägare borde neka bankens tidigare styrelse med ordförande Lars Idermark ansvarsfrihet på…

Birgitte Bonnesen kommer att delges misstanke om brott under polisförhör nästa vecka.

AMF pension, en av Swedbanks storägare, vill att bankens nya styrelse ska undersöka möjligheten att…

Swedbank vidtog inte åtgärder trots att tydliga signaler fanns om penningtvätt. Frågan är varför. –…

Swedbank höll tyst om och gav missvisande information till Finansinspektionen (FI) om stor och…

Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen kommer att delges misstanke om brott.

Sparbanken Skånes vd Bo Bengtsson ska jobba ihop med Göran Persson.

Brottsutredningen om misstänkt penningtvätt genom Danske Banks estniska filial har utökats.

SEB ger krystade och otillräckliga svar om penningtvätt, anser Graham Barrow, ledande expert.

Vad har Tjetjeniens ledare Mexikos knarkboss gemensamt?

Även SEB hotas av miljardböter för sitt bristande arbete mot penningtvätt. Senast i början av nästa…

Hanterade belopp i 100-miljonersklassen.

Muthärvor, bedrägerier, skattebrott och vapensmuggling. Bland SEB:s kunder i Baltikum och dem de…

Många SEB-kunder med konto i främst Baltikum, och de bolag de handlar med, kan knytas till en hel…

– Jag är hjärtligt trött på att se svenska banker bli avslöjade med uppgifter om att man inte har…

Det fanns varningsflaggor, men inte alls i den omfattningen som Danske Bank hade. Det var i den…

Att ytterligare en svensk bank kopplas till den uppmärksammade Magnitskijhärvan är sensationellt,…

Tre svenska experter är mycket kritiska till att den misstänkta penningtvätten via SEB har kunnat…

SEB säger sig inte ha varit en del av den stora baltiska penningtvättshärvan på samma sätt som…

Brevlådeföretagen slussar miljontals dollar mellan varandra. De påstås handla med allt från tranbär…

Banken medger mångmiljardflöden via riskkunder i Baltikum.

Det har under en inspektion av Swedbank i Estland framkommit tecken på att det har begåtts brott i…

Swedbank har haft och har fortfarande vissa brister i arbetet mot penningtvätt, medger storbanken.

Den danska storbanken Danske Bank möblerar om i ledningen och har utsett Stephan Engels från…

”I ljuset av senaste månadernas turbulens behöver Swedbank en nystart”.

I spåren av vårens penningtvättsskandaler lanserar storbanker gemensamt bolag.

Riksrevisionen inleder en granskning för att utreda om det finns intressekonflikter.

Swedbanks vd i Estland och den estniska finanschefen stängs av från sina uppdrag.

I onsdags genomförde dansk polis ett tillslag mot Nordeas danska huvudkontor i Ørestad, skriver…

Till den enorma penningtvätthärvan som skuggar Danske Bank ska nu läggas momsbedrägerier med ett…